Българи обвинени в измама за милиарди в САЩ

Прокуратурата в Манхатън обяви, че е повдигнала обвинения на двама българи, основатели на компанията OneCoin. Те са заподозрени в организирането на финансова пирамида за милиарди долари и продажба на криптовалута с цел измама, съобщи Ройтерс.

С обвинения са 38-годишната Ружа Игнатова и пет години по-малкият и брат Константин Игнатов, който понастоящем ръководи компанията. Те са създатели на криптовалутата OneCoin.

Двамата са подвеждали инвеститорите, обещавайки им големи печалби при нисък риск в схема, в която всички пари оставали за тях. Установени са 1.2 милиарда долара на инвеститори, които са били изпрани в поне 21 държави, уточнява прокуратурата в Манхатън. Предполага се, че инвеститорите са дали поне още толкова пари на българите.

Игнатов е арестуван на 6 март на летището в Лос Анджелис. Сестра му все още се издирва. Максималното наказание в САЩ за повдигнатите обвинения е до 20 г. лишаване от свобода.

Криптовалута OneCoin е създадена през 2014 г. от Ружа Игнатова, която има и германски паспорт. Още на следващата година Игнатова придоби чрез дубайски компании две знакови сгради в центъра на София – ресторант „Крим“ и къщата на някогашния кмет Димитър Моллов срещу Народното събрание за общо 9 млн. евро, пише Монитор.В началото на миналата година в съвместна операция на българските власти с германските им колеги беше разбита международна група за пране на пари, използвала OneCoin за разплащане.

По време на разследването е установено, че регистрирано в Обединените арабски емирства дружество действа на 4 континента чрез стотици свързани с него фирми. То въвежда разплащания с OneCoin, но тази криптовалута е забранена в Германия.

Pin It